Fecha: 01.04.2019
Autor: WillieSib
SFC запретил деятельность советника Чан Вай Нун
27.01.2018 27.01.2018Новости
Финансовый регулятор Гонконга «Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам» (SFC) объявил, о запрете деятельности Чан Вай Нун, бывшего советника по инвестициям DBS Bank (Hong Kong) Limited (DBSHK).
Регулятор SFC обнаружил, что в декабре 2015 года Чан переслал список, содержащий персональные данные примерно 208 клиентов из электронной почты в DBSHK на его личную электронную почту.
Раскрытая схема была таковой:
В феврале 2016 года, за два месяца до того, как Чан перешел работать в другой банк, он переслал список клиентов со своей личной электронной почты на электронную почту экс-коллеги, который в то время работал в новом банке, куда Чан собирался перейти. Неназванный коллега Чана затем отправил список клиентов на свою рабочую электронную почту.
Электронная почта, содержащая данные клиентов, была идентифицирована новым работодателем при постоянном наблюдении отдела безопасности за корпоративной электронной почтой.
Поведение Чана нарушало внутреннюю политику DBSHK, Указ о личных данных (конфиденциальности) (PDPO) и Кодекс поведения для лиц, лицензированных или зарегистрированных регулятором SFC.
При принятии решения о наказании, SFC принял во внимание все соответствующие обстоятельства, в том числе раскаяние Чана и признание его неправомерных действий.
Дело было передано регулятору Гонконгским валютным управлением (HKMA).
Fecha: 02.04.2019
Autor: WillieSib
«Кэшбери» объявила о прекращении работы
01.11.2018 01.11.2018Новости
Группа компаний «Кэшбери» прекращает свою работу, сообщил владелец платформы Артур Варданян в видеообращении, размещенном на YouTube. Он пообещал начать возвращать долги клиентам со 2 ноября. Варданян заявил, что «Кэшбери» не сможет продолжить работу даже в ограниченном режиме, поскольку против компании «развернута целая армия журналистов» и ее поливают грязью крупнейшие телеканалы и СМИ. Счета компании разблокированы не будут, большинство контрагентов напуганы и значительная часть денег исчезла, признал владелец компании.
«На нас будут объявлять охоту до того, как мы не уйдем с рынка», – уверен Варданян.
По его словам, у «Кэшбери» есть финансовые ресурсы для погашения долгов, но не в полном объеме. 2 ноября компания произведет расчет введенных и выведенных средств индивидуально по каждому пользователю и отобразит в личных кабинетах остаточную сумму долгов перед клиентами. «Вы вправе претендовать на них, и мы будем их выплачивать исходя из графика погашения задолженности, который мы составим в ближайшее время», – сказал Варданян. Он уточнил, что 25% долгов будет компенсировано криптовалютой CashberyCoin.
Кроме того, Варданян объявил о планах через 100 дней создать новую компанию Global Decentralized Community (GDC). По его словам, она будет работать в десятках стран мира и в первый год соберет до 5 млн участников. «Новый гигант финансово-инвестиционной индустрии» появится во второй декаде февраля. Клиенты «Кэшбери» будут автоматически переведены на новую платформу.
Центробанк назвал «Кэшбери» «одной из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы. Руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях оценивал ущерб от деятельности платформы в 1-3 млрд руб. ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. «Кэшбери» остановила работу 11 октября, объявив о «трехнедельных каникулах» для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры.
Fecha: 02.04.2019
Autor: WillieSib
Очередной отказ от ЦБР в выдаче лицензии форекс-дилера
07.07.2016 08.07.2016Новости
цбр7 июня Центральный Банк России (ЦБР) принял решение об отказе в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера Обществу с ограниченной ответственностью «ДилФин Форекс» (г. Москва). По данным ФНС РФ , директором ООО «Дилфин Форекс» является Александр Садовник , учредителями Сергей Осипов, Антон Савельев и Игорь Сивуха.
Напомним, что на текущий момент обладателями лицензий ЦБР на осуществление деятельности форекс-дилера являются три компании, которые, однако, не имеют права на осуществление данной деятельности из-за отсутствия авторизованной ЦБР профильной саморегулирующейся организации.
Fecha: 03.04.2019
Autor: WillieSib
Остановите мошенников из Trade12!
29.09.2017 29.09.2017Публикации
На сайте официального интернет-представительства Президента Украины появилась петиция с требованием прекратить деятельность мошенников из Trade12 и заблокировать сайт этого лжеброкера. О деятельности аферистов из Trade12 мы неоднократно рассказывали на страницах нашего сайта. В сети Интернет сотни историй граждан СНГ, которых мошенники "развели" на немалые деньги.
Моя семья из Украины,на территории которой «поселился» лжеброкер Trade12 — это аферисты, которые не выводят сделки на биржу, а создает имитацию торгов на своем сервере! Их заработок состоит в том, что они обнуляют счета клиентов, а не на комиссии от сделок как утверждает брокер! У моей семьи они украли 21 500$, пострадавших очень много убытки колоссальные от 8 до 350 тысяч долларов с одной семьи.
Их задача выманить все деньги у клиента, загнать его в долги и заставить взять кредиты, путем постоянного запугивания клиента.
Мошенники создают условия, при которых клиент под психологическим давлением вынужден постоянно пополнять счет, при этом вывести все свои деньги не предоставляется возможным.
Этих мошенников запретили регуляторы многих развитых стран: Италия (consob), Австралия, Канада, а в таких станах как США, Франция, Бельгия они сами отказались р@ботать, потому что по законодательствам этих стран за подобную деятельность они очень быстро попадут за решётку! Но данные мошенники процветают на просторах СНГ.
Обращения в киберполицию, прокуратуру результата не принесло!
Поэтому я решил обратиться к Президенту Украины заблокировать сайт Trade12.com .
Я обращаюсь к Вам за помощью отдайте свой голос за прекращение чистки карманов украинских граждан!!!
НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ!!!
Лжеброкер Трейд12 находится в нашем Черном списке с момента начала своей деятельности и мы неоднократно предупреждали об опасности работы с этими аферистами.
